Почему электронные кошельки блокируют счёта
Собрали несколько причин, по которым кошельки обычно блокируются. Надеемся, эти примеры помогут избежать блокировки электронного кошелька.
1. Подозрение на мошенническую активность
Это могут быть переводы на крупные суммы, частые входы с разных IP-адресов или стран, переводы на кошельки, попавшие в «чёрные списки».
Пример: Если на ваш кошелёк приходят деньги от мошенников, сервис может заблокировать ваш аккаунт для проверки.
2. Несоблюдение правил платформы
Нарушение пользовательского соглашения. Использование кошелька для азартных игр, ставок, запрещённой деятельности.
3. Несоответствие требованиям KYC (идентификация личности)
4. Жалобы от других пользователей
5. Автоматические проверки
Системы антифрода блокируют аккаунты «на автомате», если что-то кажется подозрительным.
Пример: Несколько крупных переводов подряд на ваш кошелёк могут вызвать автоматическую блокировку на 24–72 часа.
1. Подозрение на мошенническую активность
Это могут быть переводы на крупные суммы, частые входы с разных IP-адресов или стран, переводы на кошельки, попавшие в «чёрные списки».
Пример: Если на ваш кошелёк приходят деньги от мошенников, сервис может заблокировать ваш аккаунт для проверки.
2. Несоблюдение правил платформы
Нарушение пользовательского соглашения. Использование кошелька для азартных игр, ставок, запрещённой деятельности.
3. Несоответствие требованиям KYC (идентификация личности)
- Отказ или неправильное предоставление документов для верификации.
- Ошибки в данных при регистрации (разные имена, фальшивые паспорта).
4. Жалобы от других пользователей
- Если кто-то неоднократно пожаловался на мошенничество или на ваш необоснованный спор о транзакции.
- Пример: в P2P-торговле криптой частая проблема: покупатель оплачивает, потом оспаривает перевод, в результате кошелёк блокируется на время расследования.
5. Автоматические проверки
Системы антифрода блокируют аккаунты «на автомате», если что-то кажется подозрительным.
Пример: Несколько крупных переводов подряд на ваш кошелёк могут вызвать автоматическую блокировку на 24–72 часа.
